24/7 Обмен валюты,
техподдержка
Получи до 9000 руб. в неделю!
Светлая
тема
24/7 Обмен валюты,
техподдержка

Прохождение AML

Администрация обменного сервиса вправе производить AML-проверку активов, поступивших от клиента. Если средства поступили с сайтов, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее) — данные средства блокируются. При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции. В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более или 50%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket, Dark Service, Scam, Stolen, Mixer, Exchange Fraudulent, Illegal Service, Ransom, Gambling, Sanctions, Enforcement Action, High-Risk P2P Exchange 30%.