Прохождение AML

Администрация обменного сервиса вправе производить AML-проверку активов, поступивших от клиента. Если средства поступили с сайтов, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее) — данные средства блокируются. При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции. В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более или 50%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 10%, Dark Service 10%, Scam 10%, Stolen 10%, Mixer 10%, Exchange Fraudulent 10%, Illegal Service 7%, Ransom 1%, Gambling 20%, Sanctions 80%, Enforcement Action 10%, High-Risk P2P Exchange 30%. Выплата по данным заявкам производится по заградительному тарифу согласно пункту правил 2.6. Возврат средств высокорискованной транзакции возможен в случае удержания обменным сервисом 10% от суммы по заявке, а также комиссии за перевод средств клиенту. После прохождения клиентом проверки KYC обменный сервис вправе сделать возврат с удержанием комиссии 5% от общей суммы, а так же комиссию за перевод.