AML политика

1. В соответствии с международным законодательством Сервис придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведению операций, носящих незаконный характер.
2. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
2.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
2.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
2.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
3. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса Cashbox.exchange в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
• Приостановить все текущие заявки Пользователя;
• Запросить документы удостоверяющие личность Пользователя;
• Также Сервис может запросить второй документ для идентификации Пользователя: банковскую выписку или счет за коммунальные услуги не старше 3 месяцев, в которых указаны полное имя Пользователя и его фактическое место жительства, Сервис так же в праве запросить видео верификацию клиента, при наличии подозрений о недобросовестности предоставляемой информации;
• Попросить Пользователя предоставить любую дополнительную информацию.
4. После прохождения верификации средства будут отправлены на кошелек отправителя. Средства будут возвращены за вычетом комиссии обменного сервиса, установленной правилами обменного сервиса.
5. Для проверки транзакций и адресов Сервис использует независимый AML сервис.