Консалт

Заблокирован доступ в личный кабинет?

Ограничен ввод/вывод средств и торги? Получили запрос на подтверждение происхождения транзакций на вашем аккаунте?

Мы можем помочь:

Грамотно составим ответ на запрос на любом языке поддержки
Проведем полный аудит всех депозитов
Проверим ваших контрагентов, докажем чистоту и законность проведенных сделок
Подготовим документы и при необходимости обжалуем блокировку в суде, в юрисдикции вашей биржи

Стоит помнить: вы случайно можете получить средства от сомнительных источников из-за особенностей работы криптовалютных транзакций.

Почему может быть ограничен доступ:

Нарушение комплаенс-политики биржи. Придя на биржу, пользователи соглашаются с правилами и условиями — комплаенс-политикой биржи. Нарушение этих условий, например, попытка манипулировать рынком или использовать аккаунт для нелегальной деятельности, может привести к немедленной блокировке аккаунта.
Подозрительные транзакции. Биржи мониторят транзакции в поисках необычных паттернов, таких как внезапные крупные переводы или нестандартное поведение аккаунта, что может быть признаком отмывания денег или финансового мошенничества. Обнаружение таких транзакций может привести к блокировке аккаунта для дальнейшего расследования.
Запросы правоохранительных органов. Когда правоохранительные органы подают официальный запрос на заморозку средств из-за подозрений в незаконной деятельности, биржи обязаны выполнять требования. Это часть их обязательств по сотрудничеству с властями в рамках борьбы с преступностью.
Нарушение санкционной политики. Совершение транзакций, связанных с лицами или организациями из стран, на которые наложены международные санкции, может привести к блокировке аккаунта. Биржи обязаны знать санкционные списки и предотвращать финансовые операции, которые могут нарушать эти ограничения.
Фишинг или взлом. Признаки того, что аккаунт был взломан или используется для фишинговых атак, заставляют биржи использовать блокировку для защиты средств пользователей и предотвращения дальнейшего мошенничества.
Недостаточная верификация учетной записи. Если пользователь не предоставляет полный набор требуемых документов для верификации или если предоставленные данные вызывают сомнения, аккаунт может быть заблокирован до устранения всех несоответствий. Это необходимо для соблюдения норм AML и KYC.

Контакт для связи — наш телеграм